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  • 作者:电销机器人
  • 发表时间:2021-07-22 01:07:10
  • 来源:新闻动态

厦门金龙汽车集团有限公司2020年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开时间:2021年5月21日

(二)股东会召开地点:厦门市湖里区东港北路31号港口大厦7楼公司会议室

(三)出席会议的普通股东、表决权恢复的优先股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司副董事长谢主持,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有6名在职董事和3名与会者。陈建业、陈炜、叶盛未出席股东大会;

2.公司有3名主管在职,0人出席。黄、王因公不能出席股东大会;

3.公司董事会秘书刘向梅出席会议;公司的高级管理人员参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案标题:董事会2020年工作报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:监事会2020年工作报告

审查结果:通过

投票情况:

3.提案名称:2020年财务决算报告

审查结果:通过

投票情况:

4.议案名称:2020年利润分配方案

审查结果:通过

投票情况:

5.议案名称:关于2020年度计提资产减值准备的议案

审查结果:通过

投票情况:

6.议案名称:2020年度报告

审查结果:通过

投票情况:

7.议案名称:关于申请永续债的议案

审查结果:通过

投票情况:

8.议案名称:未来三年(2021-2023年)股东回报计划

审查结果:通过

投票情况:

(二)现金股利表决情况

(三)涉及重大事项,表决情况达不到5%的股东

(四)对议案表决的说明

第二,律师目睹了这一情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建天恒联合律师事务所

律师:林力行李馨雨

2.律师见证了这个结论:

公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》、《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2020年度股东大会的法律意见书》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

三.参考文献目录

1.厦门金龙汽车集团有限公司2020年度股东大会决议;

2.0福建天恒联合律师事务所出具

厦门金龙汽车集团有限公司

 

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